Operațiune PCCOCS și CNA: prejudicii de 9 mln MDL și reținerea a 12 persoane cu activitate în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță despre destructurarea unei rețele infracționale, specializate în servicii de tip centru de apel, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari.

12 persoane au fost reținute, aseară, în urma a 35 de percheziții, efectuate de procurorii PCCOCS și ofițerii CNA, care au vizat două centre de apel din Chișinău.  

Potrivit materialelor administrate, mai multe persoane din Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini.

Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.

De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în criptomonedă și stocate pe portmonee electronice.

Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului.

În perioada derulării investigațiilor, PCCOCS și CNA au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9 000 000 lei.

În urma perchezițiilor, efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 3 Mercedes-uri clasa S și un Range Rover.

Activitatea de investigare a tuturor circumstanțelor este desfășurată de CNA în cadrul a două cauze penale aflate în gestiunea procurorilor PCCOCS.

Precizăm că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

Dacă vă place ceea ce publicăm, susțineți-ne și deveniți patron pe PATREON
Totodată, ne puteți urmări și pe Telegram, YouTube, Instagram și TikTok.
Dar, nu uitați și de un like pe paginile de facebook NEWS.UNGHENI.ORG